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证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2022-038 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数 13普通股股东所持有表决权数量 214,139,017（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.5527（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长程章文先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 女士因疫情原因请假未出席本次会议；二、 议案审议情况（一） 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 214,086,017 99.9752 53,000 0.0248 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 214,086,017 99.9752 53,000 0.0248 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 214,086,017 99.9752 53,000 0.0248 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 214,086,017 99.9752 53,000 0.0248 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 214,086,017 99.9752 53,000 0.0248 0 0.0000（二） 累积投票议案表决情况 得票数占 议 是 出席会议 案 否 议案名称 得票数 有效表决 序 当 权的比例 号 选 （%） 《关于选举卫继健先生为第二届董事会非 独立董事的议案》 《关于选举管强先生为第二届董事会非独 立董事的议案》（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权议案 议案名称 比例 比例 比例序号 票数 票数 票数 （%） （%） （%） 《关于选举卫 继健先生为第 独立董事的议 案》 《关于选举管 强先生为第二 届董事会非独 立董事的议案》（四） 关于议案表决的有关情况说明东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。三、 律师见证情况 律师：张昊律师、范馨中律师 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会 报备文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；（三）本所要求的其他文件。
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纽威数控2022年第一次临时股东大会决议公告
